コーポレート・ガバナンス
取締役会決議
第五回取締役会
2026-06-16
議題
重要な決議事項
1
代表取締役社長の選任に関する件の決議完了（何鈞銜氏が代表取締役社長に再任）
第四回取締役会
2026-05-11
議題
重要な決議事項
1
当社2026年度第1四半期財務報告書承認の件
2
当社取締役の競業避止義務解除の件
3
当社「決裁権限表（権限委譲基準表）」改訂の件
4
当社「職務権限および代理人制度」改訂の件
5
当社の2025年度マネージャー（執行役）業績賞与分配の件
6
当社の2025年度取締役およびマネージャー（執行役）の報酬評価の件
7
当社の新任マネージャー（執行役）の報酬決定およびマネージャー（執行役）の報酬改定の件
8
取締役会実効性評価指標の定期見直しおよび提言の件
第三回取締役会
2026-05-05
議題
重要な決議事項
1
当社取締役会による取締役候補者の指名方法の変更案および候補者の資格審査。
第二回取締役会
2026-03-13
議題
重要な決議事項
1
当社およびグループの組織構造調整計画の承認の件
2
当社「職務権限および代理人制度」改定案承認の件
3
当社の2024年度従業員報酬および取締役報酬に関する提案の承認の件
4
当社のマネージャー（経理人）の昇進および報酬査定案承認の件
5
当社の2024年度内部統制システム声明書（内部統制報告書）の発行に関する提案の承認の件
6
当社の2025年度事業報告書および財務報告書に関する提案の承認の件
7
当社の2025年度欠損金填補案の承認の件
8
監査法人による業務執行社員（公認会計士）の内部ローテーションおよび交代に関する提案の承認の件
9
当社の公認会計士の独立性、適格性評価、および報酬の評価に関する提案の承認の件
10
当社マネージャーに対する競業避止義務の免除に関する提案の承認の件
11
当社の2026年度定時株主総会招集に関する提案の承認の件
12
株主提案の受付および関連事項の処理に関する提案の承認の件
13
取締役および独立取締役の全面改選案承認の件
14
株主からの取締役候補者指名権の受付に関する関連業務事項の策定案承認の件
15
取締役会による取締役候補者の指名および候補者の資格審査案承認の件
16
当社取締役に対する競業避止義務の免除に関する提案の承認の件
17
当社「決裁権限表」改定案承認の件
第一回取締役会
2026-01-22
議題
重要な決議事項
1
当社グループの組織体制の再編を承認
2
当社における経営幹部の異動およびそれに伴う今後の人事配置案を承認
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