コーポレート・ガバナンス
独立取締役と内部監査主管および会計士とのコミュニケーション
独立取締役は、内部監査主管および会計士と直接的なコミュニケーションチャネルを有しており、連携は良好です。
独立取締役と内部監査主管との最近のコミュニケーション概要
毎月、会社は前月の監査またはフォローアップ報告書をメールで独立取締役に送付し、内容確認を依頼しています。独立取締役は必要に応じて意見やコメントを返答します。また、内部監査主管は四半期ごとに開催される監査委員会に定期的に出席し、監査業務の実施状況および監査結果を独立取締役に報告しています。
| 日付 | コミュニケーション方法 | コミュニケーション内容・独立取締役の意見・フォローアップ対応 |
| 2024年8月12日 | 第4期第6回監査委員会 | 内部監査主管が監査項目、結果および改善フォロー状況を報告。独立取締役は報告内容に同意を表明。 |
| 2024年5月14日 | 第4期第5回監査委員会 | 内部監査主管が監査項目、結果および改善フォロー状況を報告。独立取締役は報告内容に同意を表明。 |
| 2024年5月14日 | セミナー（個別面談） | 内部監査主管が内部監査関連事項について独立取締役と意見交換。独立取締役は内容を了承し、特段の追加意見はなし。 |
| 2024年3月13日 | 第4期第4回監査委員会 | 内部監査主管が監査項目、結果および改善フォロー状況を報告。独立取締役は報告内容に同意を表明。 |
独立取締役と会計士との最近のコミュニケーション概要
会計士は四半期ごとに開催される監査委員会へ出席し、財務報告書のレビューまたは監査に関する事項、並びに財務・税務・内部統制等に関するテーマについて独立取締役とコミュニケーション・意見交換を行っています。
| 日付 | コミュニケーション方法 | コミュニケーション内容 | 結果 |
| 2024年3月13日 | シンポジウム（個別面談） | 独立取締役が会計士と監査手続きについて意見交換。独立取締役は内容を了承し、追加の意見なし。 | 承認済 |
| 2024年5月14日 | 第4期第5回監査委員会 | 会計士による2024年第1四半期連結財務諸表レビュー報告および関連法規更新の説明。 | 承認済 |
| 2024年5月14日 | シンポジウム（個別面談） | 独立取締役が会計士と監査手続きについて意見交換。独立取締役は内容を了承し、追加の意見なし。 | 承認済 |
| 2024年8月12日 | 第4期第6回監査委員会 | 会計士による2024年第2四半期連結財務諸表レビュー報告および関連法規更新の説明。 | 承認済 |
| 2024年8月12日 | シンポジウム（個別面談） | I独立取締役が会計士と監査手続きについて意見交換。独立取締役は内容を了承し、追加の意見なし。 | 承認済 |
| 2024年11月8日 | 第4期第7回監査委員会 | 会計士による2024年第3四半期連結財務諸表レビュー報告および関連法規更新の説明。 | 承認済 |
| 2024年11月8日 | シンポジウム（個別面談） | 独立取締役が会計士と監査手続きについて意見交換。独立取締役は内容を了承し、追加の意見なし。 | 承認済 |
| 2024年12月24日 | 第4期第8回監査委員会 | 2024年度監査結果および重要監査事項報告、2025年度監査計画および法規更新の説明。 | 承認済 |
| 2025年3月14日 | 第4期第9回監査委員会 | 会計士による2024年度連結財務諸表レビュー報告および関連法規更新の説明。 | 承認済 |
| 2025年3月14日 | シンポジウム（個別面談） | 独立取締役が会計士と監査手続きについて意見交換。独立取締役は内容を了承し、追加の意見なし。 | 承認済 |
| 2025年5月14日 | 第4期第10回監査委員会 | 会計士による2025年第1四半期連結財務諸表レビュー報告および関連法規更新の説明。 | 承認済 |
| 2025年5月14日 | シンポジウム（個別面談） | 独立取締役が会計士と監査手続きについて意見交換。独立取締役は内容を了承し、追加の意見なし。 | 承認済 |
| 2025年8月12日 | 第4期第12回監査委員会 | 会計士による2025年第2四半期連結財務諸表レビュー報告および関連法規更新の説明。 | 承認済 |
| 2025年8月12日 | シンポジウム（個別面談） | 独立取締役が会計士と監査手続きについて意見交換。独立取締役は内容を了承し、追加の意見なし。 | 承認済 |
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