公司治理
董事會重要決議
第二次董事會
2025-05-14
項次
重要決議
1
通過簽證會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案
2
通過本公司114年第一季財務報告案
3
通過本公司113年度經理人績效獎金分配案
4
通過本公司113年度董事及經理人薪酬評估案
5
通過本公司董事會績效評估指標定期檢討及建議案
6
通過本公司經理人薪酬調整案
第一次董事會
2025-03-14
項次
重要決議
1
通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞案
2
通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」
3
通過修訂本公司「公司章程」案
4
通過本公司基層員工範圍之定義
5
通過本公司113年度營業報告書及財務報告案
6
通過本公司113年度虧損撥補案
7
通過評估本公司簽證會計師獨立性、適任性評估及報酬案
8
通過解除本公司經理人競業禁止案
9
通過解除本公司董事競業禁止案
10
通過召開本公司114年股東常會案
11
訂定受理股東提案權相關作業事宜案
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