公司治理
董事會重要決議
第六次董事會
2025-11-12
項次
重要決議
1
通過本公司114年第三季財務報告案。
2
通過購買董事責任險案。
3
通過本公司經理人退休案。
第五次董事會
2025-10-13
項次
重要決議
1
通過訂定本公司「現金增資員工認股辦法」案。
2
通過本公司經理人及具員工身分之董事認購114年現金增資建議案。
第四次董事會
2025-08-12
項次
重要決議
1
通過本公司114年第二季財務報告案
2
通過解除本公司經理人競業禁止案
3
通過本公司新任副總經理案
4
通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案
5
通過本公司擬辦理現金增資發行新股案
6
通過導入本公司內部碳定價制度案
7
通過本公司新任經理人任用薪酬案
第三次董事會
2025-07-15
項次
重要決議
1
通過本公司總經理異動案
2
通過本公司發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管異動案
3
通過擬辦理本公司現金增資發行新股案
4
通過大陸子公司「萬福塑膠(深圳)有限公司」清算註銷案
5
通過本公司113年度永續報告書案
6
通過本公司新任經理人任用薪酬案
第二次董事會
2025-05-14
項次
重要決議
1
通過簽證會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案
2
通過本公司114年第一季財務報告案
3
通過本公司113年度經理人績效獎金分配案
4
通過本公司113年度董事及經理人薪酬評估案
5
通過本公司董事會績效評估指標定期檢討及建議案
6
通過本公司經理人薪酬調整案
第一次董事會
2025-03-14
項次
重要決議
1
通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞案
2
通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」
3
通過修訂本公司「公司章程」案
4
通過本公司基層員工範圍之定義
5
通過本公司113年度營業報告書及財務報告案
6
通過本公司113年度虧損撥補案
7
通過評估本公司簽證會計師獨立性、適任性評估及報酬案
8
通過解除本公司經理人競業禁止案
9
通過解除本公司董事競業禁止案
10
通過召開本公司114年股東常會案
11
訂定受理股東提案權相關作業事宜案
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