公司治理
董事會重要決議
第二次董事會
2026-03-13
項次
重要決議
1
通過本公司與集團組織架構調整案
2
通過修訂本公司「職務授權與代理人制度」案
3
通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞案
4
通過本公司經理人職務晉升暨薪酬核定案
5
通過出具本公司114年度「內部控制制度聲明書」
6
通過本公司114年度營業報告書及財務報告案
7
通過本公司114年度虧損撥補案
8
通過簽證會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案
9
通過評估本公司簽證會計師獨立性、適任性評估及報酬案
10
通過解除本公司經理人競業禁止案
11
通過召開本公司115年股東常會案
12
通過訂定受理股東提案權相關作業事宜案
13
通過全面改選董事及獨立董事案
14
通過訂定受理股東董事提名權相關作業事宜案
15
通過本公司董事會擬提名董事候選人暨候選人資格審查案
16
通過解除本公司董事競業禁止案
17
通過修訂本公司「核決權限表」案
第一次董事會
2026-01-22
項次
重要決議
1
通過集團組織架構調整案。
2
通過本公司經理人異動暨後續人事安排案。
- 首頁
-
公司治理
-
董事會重要決議