公司治理
董事會重要決議
第六次董事會
2021-12-20
項次
重要決議
1
通過本公司民國111年年度稽核計畫案
2
通過購買董事責任險案
3
通過本公司民國111年營運計劃暨111年度合併財務預算案
第五次董事會
2021-11-08
項次
重要決議
1
通過增加為子公司「昆山廣穎電線有限公司」提供向上海商業儲蓄銀行融資之保證案
2
通過基於營運需要向玉山商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案
第四次董事會
2021-08-09
項次
重要決議
1
通過為子公司「昆山凱穎電子有限公司」提供向上海商業儲蓄銀行融資之保證案
2
通過為子公司「昆山廣穎電線有限公司」提供向上海商業儲蓄銀行融資之保證案
第三次董事會
2021-07-23
項次
重要決議
1
通過調整本公司110年股東常會召開日期及地點案 (110年8月24日（星期二）上午9：00整，假本公司會議室採實體方式召開)
第二次董事會
2021-05-10
項次
重要決議
1
通過修訂本公司「公司章程」案
2
通過修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」，並更名為「董事會績效評估辦法」案
3
通過基於營運需要向第一商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案
4
通過本公司109年度經理人酬勞及績效獎金分配案
5
通過本公司109年度董事酬勞及子公司董事績效獎金分配案
第一次董事會
2021-03-26
項次
重要決議
1
通過本公司109年度員工酬勞及董事酬勞案
2
通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
3
通過出具本公司109年度「內部控制制度聲明書」
4
通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案
5
通過修訂本公司「董事會議事規範」案
6
通過修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案
7
通過修訂本公司「公司章程」案
8
通過修訂本公司「股東會議事規則」案
9
修訂本公司「董事選任程序」案
10
通過解除本公司經理人競業禁止案
11
通過本公司109年度營業報告書及財務報表案
12
通過本公司109年度盈餘分配案
13
通過解除本公司董事競業禁止案
14
通過評估本公司簽證會計師獨立性及報酬案
15
通過召開本公司110年股東常會案
16
通過訂定受理股東提案權相關作業事宜案
- 首頁
-
公司治理
-
董事會重要決議