公司治理
董事會重要決議
第六次董事會
2022-12-23
項次
重要決議
1
通過本公司民國112年度稽核計畫案
2
通過購買董事責任險案
3
通過修訂本公司「併購揭露資訊自律規範」案
4
通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
5
通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
6
通過修訂本公司「內部重大資訊處理程序」案
7
通過本公司新設置「公司治理主管」案
8
通過本公司民國112年營運計劃暨合併財務預算案
第五次董事會
2022-11-09
項次
重要決議
1
通過修訂本公司「董事會議事規範」案
2
通過為子公司「昆山廣穎電線有限公司」提供向上海商業儲蓄銀行融資之保證案
3
通過薩摩亞(SAMOA)子公司「SUNAGARU INTERNATIONAL INC.」清算註銷案
4
通過本公司111年第三季度財務報告案
第四次董事會
2022-08-10
項次
重要決議
1
通過本公司111年第二季度財務報告案
2
通過基於營運需要向第一商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案
3
通過為子公司「昆山廣穎電線有限公司」提供向上海商業儲蓄銀行融資之保證案
第三次董事會
2022-07-11
項次
重要決議
1
通過本公司及各子公司「溫室氣體盤查及查證時程規劃｣案
2
通過為向以彰化商業銀行為統籌主辦銀行及額度管理銀行之聯合授信銀行團申請新臺幣10億元整或等值美金之融資額度案
第二次董事會
2022-05-11
項次
重要決議
1
通過為子公司「聯穎科技（東台）有限公司」提供向上海商業儲蓄銀行融資之保證案
2
通過本公司111年第一季度財務報告案
3
通過本公司會計主管、財務主管及發言人異動案(原為曾貴枝協理,改派鄭淑菁經理)
4
通過本公司董事會績效評估指標定期檢討及建議案
5
通過本公司新任經理人任用薪酬案
6
通過本公司110年度經理人酬勞及績效獎金分配案
7
通過本公司110年度董事酬勞及子公司董事績效獎金分配案
第一次董事會
2022-03-28
項次
重要決議
1
通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞案
2
通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
3
通過出具本公司110年度「內部控制制度聲明書」
4
通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
5
通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案
6
通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」案
7
通過修訂本公司「公司章程」案
8
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
9
通過修訂本公司「股東會議事規則」案
10
通過本公司110年度營業報告書及財務報告案
11
通過本公司110年度盈餘分配案
12
通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案
13
通過簽證會計師事務所內部輪調更換主辦會計師案
14
通過評估本公司簽證會計師獨立性及報酬案
15
通過解除本公司經理人競業禁止案
16
通過解除本公司董事競業禁止案
17
通過召開本公司111年股東常會案
18
通過訂定受理股東提案權相關作業事宜案
19
通過大陸子公司「聯穎電線電纜(昆山)有限公司」配合政策動遷案
- 首頁
-
公司治理
-
董事會重要決議