| 項次 |
98年度董事會之重要決議 |
| 98年度第六次董事會 － 2009-12-23 |
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通過購買”董監責任險”案
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通過修訂本公司“內部控制制度”案
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| 3 |
通過修訂本公司“內部控制制度自行檢查程序”案
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| 4 |
通過修訂本公司“內部稽核制度”案
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通過本公司九十九年年度稽核計劃案
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| 6 |
通過訂定本公司“內部重大資訊處理作業程序”案
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| 7 |
通過組織處理內部重大資訊專責單位及訂定內部重大資訊範圍案
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| 8 |
通過本公司九十九年營運計劃暨九十九年年度財務預算及與子公司合併財務預算案
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| 9 |
通過基於營運需要向玉山商業銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案
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| 10 |
通過基於營運需要向香港商香港上海匯豐銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案
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| 11 |
通過基於營運需要向華南商業銀行華江分行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案
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| 12 |
通過為子公司”聯穎電線電纜有限公司”提供向彰化商業銀行香港分行融資續約之保證案 |
| 98年度第五次董事會 － 2009-10-28 |
| 1 |
通過獨立董事被提名人資格審查案。
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| 2 |
通過基於營運需要向大眾商業銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜修正案。
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| 3 |
通過基於營運需要向渣打國際商業銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜修正案。 |
| 98年度第四次董事會 － 2009-08-27 |
| 1 |
通過本公司九十八年上半年度決算表冊案。
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| 2 |
通過補選獨立董事案。
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| 3 |
通過擬訂定受理股東獨立董事提名權之相關作業事宜。
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| 4 |
通過轉投資大陸事業新雅電線電纜(深圳)有限公司之投資架構變動案。
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| 5 |
通過基於營運需要向大眾商業銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案。
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| 6 |
通過基於營運需要向渣打國際商業銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案。
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| 7 |
通過基於營運需要向中國信託商業銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案。
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| 8 |
通過基於營運需要向台北富邦商業銀行申請授信額度相關事宜案。
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| 9 |
通過為子公司香港”聯穎電線電纜有限公司”提供向華南商業銀行香港分行融資之保證案。
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| 10 |
通過為子公司”凱穎電子(吳江)有限公司”提供向華一銀行融資之保證案。
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| 11 |
通過召開本公司九十八年第一次股東臨時會。(98/11/27) |
| 98年度第三次董事會 － 2009-06-19 |
| 1 |
通過本公司97年度現金股利發放案，擬訂定除息基準日及相關作業日期(停過期:98/7/8-7/12 基準日:98/7/12 發放日:98/7/24)
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| 2 |
通過增加投資大陸子公司凱穎電子(深圳)有限公司案，本次增資USD150萬,資本額達USD250萬 (香港26%;源富聯穎74%)
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| 3 |
通過增加投資大陸子公司昆山凱穎電子有限公司案，本次增資USD100萬,資本額達USD200萬 (香港26%;昆山聯穎74%) |
| 98年度第二次董事會 － 2009-04-22 |
| 1 |
通過更換委任會計師案(配合事務所內部職務調動)
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| 2 |
通過本公司九十七年度財務決算表冊案
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| 3 |
通過本公司九十七年度盈餘分配案(現金股利1元)
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| 4 |
通過獨立董事被提名人資格審查案(楊清溪先生)
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| 5 |
通過解除董事競業禁止案
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| 6 |
通過基於營運需要向新加坡商星展銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案 |
| 98年度第一次董事會 － 2009-03-17 |
| 1 |
通過出具本公司九十八年度“內部控制制度聲明書”
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| 2 |
通過修訂本公司“背書保證辦法”案
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| 3 |
通過修訂本公司“資金貸與他人作業程序”案
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| 4 |
通過基於營運需要向第一商業銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案
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| 5 |
基於營運需要向兆豐國際商業銀行申請授信額度及辦通過理授信續約相關事宜案
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| 6 |
通過本公司營運計劃暨九十八年年度財務預算及與子公司合併財務預算案
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| 7 |
通過補選獨立董事案
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| 8 |
通過召開本公司九十八年股東常會(98/6/10)
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| 9 |
通過訂定受理股東提案權相關作業事宜(3/20-3/30)
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| 10 |
通過擬訂定受理股東獨立董事提名權之相關作業事宜(4/6-4/15) |
