董事會成員本屆任期 112/06/30-115/06/29

本公司董事會由七位在線纜產業、財務、商務及管理等領域，具有傑出的專業背景與豐富經驗的董事所組成。其中清華大學電子工程學系徐永珍教授及巫麗卿女士等為獨立董事。

董事會對公司整體營運及事務負有監督之責。至於經營團隊的職責則包括日常之營運、財務報表之準備、資金之募集及轉投資等；董事會職權之行使並不影響團隊應盡的職責。

功能性委員會

(一)審計委員會之運作：

本公司股東常會選任三名獨立董事，並由此三名獨立董事組成審計委員會，每季至少開會一次，負責執行公司財務報告之審閱、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效評估、公司內部控制之有效實施以及公司遵循相關法令及規則等。其主要職權事項如下：

1. 依證券交易法第14條之1規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證券交易法第36條之1規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會112年度工作重點：

1. 依證券交易法第14條之1規定修訂內部控制制度。
2. 完成內部控制制度有效性之考核。
3. 涉及董事自身利害關係之事項，均依法提報本委員會審議。
4. 審議重大之提供保證。
5. 委任112年度簽證會計師及審議公費報酬。
6. 審議111年度營業報告書及財務報告。
7. 取具簽證會計師事務所所出具之超然獨立聲明書作為簽證會計師獨立性評估之依據。
8. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

(二)薪資報酬委員會之運作：

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並將所提建議提交董事會討論。其主要職權事項如下：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

一、董事會成員之接班規劃與運作情形：

1. 本公司之董事選任為依據公司章程採候選人提名制度，並依據董事選任程序辦理，目前公司治理實務守則及董事選任程序中皆有明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運及發展需求擬定多元化方針。
2. 目前董事會成員中各具備與公司性質相關之產業、商務、財務會計及公司經營所需之管理專長，公司每位董事會成員一年至少安排6小時以上之進修課程，以確保董事會成員具有相當程度之產業知識及不斷精進獲取新知。未來董事會之組成及成員經歷背景將會延續目前架構並予以強化。
3. 關於董事會成員之接班規劃，目前聯穎集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需要之企業經營規劃能力及所營業務之專業能力，同時也計畫未來向外界延攬專業人才以為董事接班之規劃。獨立董事部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求及考慮董事會多元組成下聘任獨立董事，以發揮公司治理功能。

二、重要管理階層之接班規劃與運作情形：

1. 本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務。各管理階層均設有職務代理人，本公司為培育重要管理階層及其職務代理人，不定期舉辦內部及外部課程及參與內部定期重要經營管理會議，培養其專業能力及培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，提升管理階層之品質，為公司未來所需要之專業人才做準備。
2. 本公司每年執行員工績效考核，透過平常觀察及員工績效考核，評估並審核公司未來合適的重要管理階層人選。

年度	檔案
112年度董事會及功能性委員會績效評估結果(經113年3月13日董事會報告)
111年度董事會及功能性委員會績效評估結果(經112年3月29日董事會報告)
110年度董事會及功能性委員會績效評估結果(經111年3月28日董事會報告)