| 項次 |
99年度董事會之重要決議 |
| 99年度第五次董事會 － 2010-12-23 |
| 1 |
通過購買”董監責任險”案
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| 2 |
通過修訂本公司“內部控制制度”案
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| 3 |
通過修訂本公司“內部稽核制度”案
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| 4 |
通過本公司民國一百年年度稽核計劃案
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| 5 |
通過訂定本公司＂公司治理實務守則＂案
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| 6 |
通過訂定本公司＂企業社會責任實務守則＂案
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| 7 |
通過訂定本公司＂公司誠信經營守則＂案
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| 8 |
通過訂定本公司＂監察人之職權範疇規則＂案
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| 9 |
通過訂定本公司＂董事、監察人進修推行要點＂案
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| 10 |
通過訂定本公司＂併購資訊揭露自律規範＂案
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| 11 |
通過訂定本公司＂具控制力法人股東行使權利及參與議決規範＂案
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| 12 |
通過訂定本公司＂處理內部重大資訊施行細則＂案
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| 13 |
通過修訂本公司“董事及監察人選任程序”案
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| 14 |
通過修訂本公司＂獨立董事之職責範疇規則＂案
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| 15 |
通過修訂本公司“股東會議事規則”案
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| 16 |
通過修訂本公司“關係企業及集團企業間財務業務相關作業規範”案
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| 17 |
通過基於營運需要向玉山商業銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案
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| 18 |
通過基於營運需要向華南商業銀行華江分行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案
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| 19 |
通過為子公司”聯穎電線電纜有限公司”提供向彰化商業銀行香港分行融資續約之保證案
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| 20 |
通過為子公司”聯穎電線電纜（昆山）有限公司”提供向永豐商業銀行澳門分行融資之保證案
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| 21 |
通過經由子公司＂源富聯穎科技(深圳)有限公司＂投資＂吳江市萬豐塑膠有限公司＂案
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| 22 |
通過本公司民國一百年營運計劃暨民國一百年年度財務預算及與子公司合併財務預算案 |
| 99年度第四次董事會 － 2010-10-08 |
| 1 |
通過辦理現金增資發行新股以供股票初次上市前公開承銷案
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| 2 |
通過基於營運需要向匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案
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| 3 |
通過為子公司”昆山凱穎電子有限公司”提供向渣打國際商業銀行融資之保證案
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| 4 |
通過為華東地區四家子公司提供向中華開發工業銀行融資之保證案 |
| 99年度第三次董事會 － 2010-07-30 |
| 1 |
承認本公司九十九年上半年度決算表冊案
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| 2 |
通過基於營運需要向渣打國際商業銀行申請綜合授信額度及辦理授信續約相關事宜案
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| 3 |
通過基於營運需要向中國信託商業銀行申請綜合授信額度及辦理授信續約相關事宜案
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| 4 |
通過為子公司香港”聯穎電線電纜有限公司”提供向華南商業銀行香港分行融資之保證案
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| 5 |
通過基於營運需要向彰化商業銀行申請綜合授信額度及辦理授信相關事宜案
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| 6 |
通過基於營運需要向安泰商業銀行申請綜合授信額度及辦理授信相關事宜案 |
| 99年度第二次董事會 － 2010-06-18 |
| 1 |
通過修訂本公司“內部控制制度”案 |
| 2 |
通過本公司98年度現金股利發放案，訂定除息基準日及相關作業日期(停過期:99/7/9-7/13 基準日:99/7/13 發放日:99/7/23) |
| 3 |
通過子公司HOTEK TECHNOLOGY CORPORATION轉投資之香港聯穎減資案 |
| 4 |
通過子公司HOTEK TECHNOLOGY CORPORATION減資案 |
| 5 |
通過基於營運需要向合作金庫商業銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案 |
| 6 |
通過基於營運需要向大眾商業銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案 |
| 7 |
通過基於營運需要向台北富邦商業銀行申請授信額度相關事宜案 |
| 99年度第一次董事會 － 2010-03-23 |
| 1 |
通過本公司九十八年度財務決算表冊案 |
| 2 |
通過本公司九十八年度盈餘分配案(現金股利2元) |
| 3 |
出具本公司九十八年度“內部控制制度聲明書” |
| 4 |
通過本公司申請股票上市(櫃)案 |
| 5 |
通過上市(櫃)集保規劃及上市(櫃)過額配售協議案 |
| 6 |
通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 |
| 7 |
出具九十九年度前三季財務預測案 |
| 8 |
通過修訂公司章程案 |
| 9 |
通過解除董事競業禁止案 |
| 10 |
通過解除本公司經理人競業禁止案 |
| 11 |
通過修訂本公司“背書保證辦法”案 |
| 12 |
通過修訂本公司“資金貸與他人作業程序”案 |
| 13 |
通過基於營運需要向第一商業銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案 |
| 14 |
通過基於營運需要向兆豐國際商業銀行申請授信額度及辦理授信續約相關事宜案 |
| 15 |
通過為子公司”聯穎電線電纜(昆山)有限公司”提供向上海商業銀行融資之保證案 |
| 16 |
通過召開本公司九十九年股東常會(99/6/18) |
| 17 |
通過訂定受理股東提案權相關作業事宜 |
