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101年度董事會之重要決議

101年度董事會之重要決議

項次	101年度董事會之重要決議
101年度第八次董事會 － 2012-12-19
1	通過本公司民國102年年度稽核計劃案
2	通過修訂背書保證辦法
3	通過修訂董事會議事規範
4	通過本公司民國102年營運計劃暨民國102年年度合併財務預算案
101年度第七次董事會 － 2012-10-29
1	承認本公司101年第三季度決算表冊案
101年度第六次董事會 － 2012-09-26
1	通過大陸子公司凱穎電子(深圳)有限公司清算註銷案
101年度第五次董事會 － 2012-08-24
1	承認本公司101年上半年度決算表冊案
2	通過撤銷以合資方式經由子公司香港＂聯穎電線電纜有限公司＂投資大陸四川樺晟電子(內江)有限公司案
3	通過修訂本公司“資金貸與他人作業程序”案
101年度第三次董事會 － 2012-04-25
1	通過本公司101年第1季決算表冊案
2	通過以合資方式經由子公司＂源富聯穎科技(深圳)有限公司＂投資＂深圳慶營精密組件有限公司(暫定)＂案
101年度第二次董事會 －2012-03-21
1	通過本公司100年度董監事酬勞及員工分紅案
2	通過本公司100年度盈餘分配案
101年度第一次董事會 －2012-03-21
1	通過本公司100年度營業報告書及財務決算表冊案
2	通過更換委任會計師案
3	通過出具本公司100年度“內部控制制度聲明書”
4	通過修訂“公司章程”案
5	通過修訂本公司“股東會議事規則”案
6	通過修訂本公司“取得或處分資產處理程序”案
7	通過補選１席獨立董事案
8	通過召開本公司101年股東常會