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103年度董事會之重要決議

103年度董事會之重要決議

項次	103年度董事會之重要決議
103年度第六次董事會 － 2014-12-17
1	通過購買董監責任險案
2	通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
3	通過本公司民國104年年度稽核計劃案
103年度第三次董事會 － 2014-06-30
1	通過選舉董事長案（董事長：何鈞銜）
2	通過委任薪資報酬委員會委員
3	通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案
4	通過委任審計委員會委員
5	通過本公司102年度現金股利發放案，擬訂定除息基準日及相關作業日期(基準日:103/7/22 ; 停過日:103/7/18-103/7/22 ; 發放日:103/7/31)
103年度第二次董事會 － 2014-05-09
1	通過獨立董事被提名人資格審查案(楊清溪,劉堂傑,張中秋)
103年度第一次董事會 － 2014-03-26
1	通過出具本公司102年度“內部控制制度聲明書”
2	通過本公司102年度營業報告書及財務決算表冊案
3	通過本公司102年度盈餘分配案
4	通過修訂本公司“取得或處分資產處理程序”案
5	通過設置「審計委員會」
6	通過修訂本公司“公司章程案”
7	通過全面改選董事及獨立董事案
8	通過召開本公司103年股東常會
9	通過訂定受理股東提案權相關作業事宜
10	通過訂定受理股東獨立董事提名權相關作業事宜
11	通過解除本公司廖文宏、王世宗、陳弘堯及吳甘澍等經理人競業禁止案
12	通過解除本公司新任董事競業禁止案