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104年度董事會之重要決議

104年度董事會之重要決議

項次	104年度董事會之重要決議
104年度第七次董事會 － 2015-12-25
1	通過購買董監責任險案
2	通過本公司民國105年年度稽核計劃案
3	通過修訂本公司「公司章程」案
104年度第四次董事會 － 2015-06-23
1	通過本公司103年度現金股利發放案，擬訂定除息基準日及相關作業日期 ( 基準日：104/7/15 發放日：104/7/24 )
104年度第二次董事會 － 2015-03-25
1	通過新任經理人任用薪酬案 (曾貴枝協理)
2	通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3	通過修訂本公司「背書保證辦法」案
4	通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5	通過出具本公司103年度「內部控制制度聲明書」
6	通過解除本公司經理人競業禁止案
7	通過解除本公司董事競業禁止案
8	通過撤銷經由子公司薩摩亞Hotek Technology Corporation轉投資薩摩亞LEXICO International Limited之對外投資案
9	通過本公司103年度營業報告書及財務決算表冊案
10	通過簽證會計師內部輪調更換委任會計師案
11	通過本公司103年度盈餘分配案
12	通過召開本公司104年股東常會 (104/6/23 福朋喜來登)
13	通過訂定受理股東提案權相關作業事宜 (104/3/27-104/4/7)
104年度第一次董事會 － 2015-01-19
1	通過經由子公司薩摩亞Hotek Technology Corporation轉投資薩摩亞LEXICO International Limited之對外投資案