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105年度董事會之重要決議

105年度董事會之重要決議

項次	105年度董事會之重要決議
105年度第七次董事會 － 2016-12-19
1	通過購買董事責任險案
2	通過本公司民國106年年度稽核計劃案
3	通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
4	通過修訂本公司「公司誠信經營守則」案
5	通過制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
105年度第六次董事會 － 2016-11-10
1	通過本公司會計主管、財務主管及發言人異動案
105年度第四次董事會 － 2016-06-21
1	通過本公司104年度盈餘分配現金股利及資本公積分配現金股利案，訂定除息基準日及相關作業日期 (基準日:105/7/13 發放日:105/7/28)
105年度第二次董事會 － 2016-03-28
1	通過出具本公司104年度「內部控制制度聲明書」
2	通過解除本公司經理人競業禁止案
3	通過解除本公司董事競業禁止案
4	通過本公司104年度營業報告書及財務報告案
5	通過本公司104年度盈餘分配案
6	通過本公司資本公積配發現金股利案
7	通過召開本公司105年股東常會
8	通過訂定受理股東提案權相關作業事宜
105年度第一次董事會 － 2016-02-19
1	通過為向以臺灣土地銀行為統籌主辦銀行及管理銀行之聯合授信銀行團申請不逾等值新臺幣捌億元整之融資額度案