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106年度董事會之重要決議

106年度董事會之重要決議

項次	106年度董事會之重要決議
106年度第六次董事會 － 2017-12-22
1	通過基購買董事責任險案
2	通過本公司民國107年年度稽核計劃案
3	通過修訂本公司「董事會議事規範」案
106年度第五次董事會 － 2017-11-13
1	通過基於營運需要向花旗(台灣)商業銀行申請短期授信額度及背書保證相關事宜案
106年度第四次董事會 － 2017-08-11
1	通過基於營運需要向中國信託商業銀行申請綜合授信額度續約及保證相關事宜案
106年度第三次董事會 － 2017-06-30
1	完成選舉董事長案(由何鈞銜先生續任董事長)
2	委任薪資報酬委員會委員
3	委任審計委員會委員
4	過本公司105年度盈餘分配現金股利及資本公積分配現金案，擬訂定除息基準日及相關作業日期 (基準日:106/7/19 發放日:106/8/17)
106年度第二次董事會 － 2017-05-11
1	通過獨立董事被提名人資格審查案(李建然;劉堂傑;張中秋)
106年度第一次董事會 － 2017-03-27
1	通過出具本公司105年度「內部控制制度聲明書」
2	通過解除本公司經理人競業禁止案
3	通過本公司105年度營業報告書及財務報表案
4	通過本公司105年度盈餘分配案
5	通過本公司資本公積配發現金案
6	通過召開本公司106年股東常會案
7	通過訂定受理股東提案權相關作業事宜
8	通過訂定受理股東獨立董事提名權相關作業事宜案
9	通過解除本公司新任董事競業禁止案