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107年度董事會之重要決議

107年度董事會之重要決議

項次	107年度董事會之重要決議
107年度第六次董事會 － 2018-12-22
1	通過本公司民國108年年度稽核計劃案
2	通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3	通過購買董事責任險案
107年度第四次董事會 － 2018-09-21
1	通過經由子公司香港『聯穎電線電纜有限公司』及『聯穎電線電纜(昆山)有限公司』共同投資成立『聯穎科技(東台)有限公司』(暫定)案
107年度第三次董事會 － 2018-08-10
1	通過為向以彰化商業銀行為統籌主辦銀行及管理銀行之聯合授信銀行團申請不逾新臺幣捌億元整或等值美金之融資額度案
2	通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
107年度第二次董事會 － 2018-05-09
1	通過本公司及子公司106年度董監事酬勞分配案
107年度第一次董事會 － 2018-03-28
1	通過本公司106年度員工酬勞及董事酬勞案
2	通過出具本公司106年度「內部控制制度聲明書」
3	通過解除本公司經理人競業禁止案
4	通過解除本公司董事競業禁止案
5	通過本公司106年度營業報告書及財務報表案
6	通過本公司106年度盈餘分配案
7	通過本公司資本公積配發現金案
8	通過召開本公司107年股東常會案 (107/6/22 9:00 福朋)
9	通過訂定受理股東提案權相關作業事宜案 (107/3/31-107/4/10)