首頁 > 利害關係人 > 投資人專區 > 公司治理 > 股東專欄 > 董事會決議

108年度董事會之重要決議

108年度董事會之重要決議

項次	108年度董事會之重要決議
108年度第五次董事會 － 2019-12-20
1	通過修訂本公司「內部控制制度」案
2	通過本公司民國109年年度稽核計畫案
3	通過購買董事責任險案
4	通過基於營運需要向玉山商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案
5	通過本公司民國109年營運計劃暨民國109年年度合併財務預算案
6	通過本公司經理人退休案
108年度第三次董事會 － 2019-08-12
1	通過修訂本公司「財產管理作業辦法」案
108年度第二次董事會 － 2019-05-10
1	通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
2	通過基於營運需要向第一商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案
3	通過本公司經理人薪酬調整案
4	通過本公司107年度經理人酬勞及績效獎金分配案
5	通過本公司及子公司107年度董監事酬勞分配案
108年度第一次董事會 － 2019-03-28
1	通過本公司107年度員工酬勞及董事酬勞案
2	通過出具本公司107年度「內部控制制度聲明書」
3	通過解除本公司經理人競業禁止案
4	通過解除本公司董事競業禁止案
5	通過本公司107年度營業報告書及財務報表案
6	通過本公司107年度盈餘分配案
7	通過評估本公司簽證會計師獨立性及報酬案
8	通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
9	通過修訂本公司「背書保證辦法」案
10	通過召開本公司108年股東常會案
11	通過訂定受理股東提案權相關作業事宜案
12	通過基於營運需要向兆豐國際商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案
13	通過為子公司「昆山凱穎電子有限公司」提供向上海商業儲蓄銀行融資之保證案
14	通過為子公司「昆山廣穎電線有限公司」提供向上海商業儲蓄銀行融資之保證案