| 項次 |
109年度董事會之重要決議 |
| 109年度第八次董事會 － 2020-12-25 |
| 1 |
通過本公司民國110年年度稽核計畫案
|
| 2 |
通過購買董事責任險案
|
| 3 |
通過基於營運需要向玉山商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案
|
| 4 |
通過經由子公司香港『聯穎電線電纜有限公司』及『聯穎電線電纜(昆山)有限公司』共同投資成立『聯穎新科技(安福)有限公司』(暫定)
|
| 3 |
通過本公司民國110年營運計劃暨110年度合併財務預算案
|
| 109年度第六次董事會 － 2020-09-11 |
| 1 |
通過經由子公司香港『聯穎電線電纜有限公司』及『聯穎電線電纜(深圳)有限公司』共同投資成立『嘉森新材料(安福)有限公司』案
|
| 109年度第五次董事會 － 2020-08-07 |
| 1 |
通過委任薪資報酬委員會委員
|
| 2 |
通過為子公司「昆山凱穎電子有限公司」提供向上海商業儲蓄銀行融資之保證案
|
| 3 |
通過為子公司「昆山廣穎電線有限公司」提供向上海商業儲蓄銀行融資之保證案
|
| 4 |
通過經由子公司「源富聯穎科技(深圳)有限公司」增加投資「吳江市萬豐塑膠有限公司」案
|
| 109年度第四次董事會 － 2020-06-24 |
| 1 |
完成選舉董事長案(由何鈞銜先生續任董事長)
|
| 109年度第三次董事會 － 2020-05-08 |
| 1 |
通過董事被提名人資格評估認定案
|
| 2 |
通過基於營運需要向第一商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案
|
| 3 |
通過本公司108年度經理人酬勞及績效獎金分配案
|
| 4 |
通過本公司及子公司108年度董監事酬勞分配案
|
| 109年度第二次董事會 － 2020-03-27 |
| 1 |
通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞案
|
| 2 |
通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
|
| 3 |
通過出具本公司108年度「內部控制制度聲明書」
|
| 4 |
通過修正本公司民國109年年度稽核計畫案
|
| 5 |
通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案
|
| 6 |
通過解除本公司經理人競業禁止案
|
| 7 |
通過本公司108年度營業報告書及財務報表案
|
| 8 |
通過本公司108年度盈餘分配案
|
| 9 |
通過評估本公司簽證會計師獨立性及報酬案
|
| 10 |
通過全面改選董事及獨立董事案
|
| 11 |
通過召開本公司109年股東常會案
|
| 12 |
通過訂定受理股東提案權相關作業事宜案
|
| 13 |
通過訂定受理股東董事提名權相關作業事宜案
|
| 14 |
通過解除本公司新任董事競業禁止案
|
| 15 |
通過基於營運需要擬向兆豐國際商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案
|
| 109年度第一次董事會 － 2020-01-17 |
| 1 |
通過本公司新任經理人任用薪酬案
|
