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112年度董事會之重要決議

112年度董事會之重要決議

項次	112年度董事會之重要決議
112年度第六次董事會 － 2023-12-19
1	通過本公司民國113年度稽核計畫案
2	通過購買董事責任險案
3	通過本公司民國113年營運計劃暨合併財務預算案
112年度第五次董事會 － 2023-11-10
1	通過本公司112年第三季度財務報告案
2	通過擬設立合資泰國子公司案。
3	通過擬設立越南子公司案
4	通過修訂本公司「內部控制制度」案
112年度第四次董事會 － 2023-08-09
1	委任薪資報酬委員會委員案。
2	通過本公司112年第二季度財務報告案。
3	基於營運需要擬向第一商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案。
112年度第三次董事會(臨時會) － 2023-06-30
1	完成選舉董事長案(由何鈞銜先生續任董事長)
112年度第二次董事會 － 2023-05-10
1	通過1%股東提名董事被提名人資格審查暨董事候選人名單確認案
2	通過本公司112年第一季度財務報告案
3	通過本公司董事會績效評估指標定期檢討及建議案
4	通過本公司經理人薪酬調整案
5	通過本公司111年度經理人績效獎金分配案
6	通過本公司111年度董事及經理人薪酬評估案
112年度第一次董事會 － 2023-03-29
1	通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞案
2	通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」
3	通過修訂本公司「董事選任程序」案
4	通過修訂本公司「關係人間財務業務相關作業規範」案
5	通過修訂本公司「永續發展實務守則」案
6	通過本公司「公司治理實務守則」案
7	通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
8	通過本公司「董事進修推行要點」案
9	通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」案
10	通過本公司111年度營業報告書及財務報告案
11	通過本公司111年度盈餘分配案
12	通過本公司資本公積配發現金案
13	通過評估本公司簽證會計師獨立性、適任性評估及報酬案
14	通過全面改選董事及獨立董事案
15	通過解除本公司經理人競業禁止案
16	通過本公司新任董事競業禁止案
17	通過召開本公司112年股東常會案
18	訂定受理股東提案權相關作業事宜案
19	通過訂定受理股東董事提名權相關作業事宜案
20	通過本公司董事會擬提名董事候選人暨候選人資格審查案