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113年度董事會之重要決議

113年度董事會之重要決議

項次	113年度董事會之重要決議
113年度第五次董事會 － 2024-12-24
1	通過本公司民國114年度稽核計畫案
2	通過購買董事責任險案
3	通過本公司民國114年營運計劃暨合併財務預算案
4	通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案
5	通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」案
113年度第四次董事會 － 2024-11-08
1	通過本公司113年第三季財務報告案
2	通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案
3	通過本公司「核決權限表」追認案
4	通過本公司「內部稽核實施細則」追認案
113年度第三次董事會 － 2024-08-12
1	通過本公司113年第二季財務報告案
2	通過基於營運需要擬向第一商業銀行申請授信額度續約及保證相關事宜案
113年度第二次董事會 － 2024-05-14
1	委任薪資報酬委員會委員
2	通過本公司113年第一季財務報告案
3	通過修訂本公司「核決權限表」案
4	通過本公司112年度經理人績效獎金分配案
5	通過本公司112年度董事及經理人薪酬評估案
6	通過本公司董事會績效評估指標定期檢討及建議案
113年度第一次董事會 － 2024-03-13
1	通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞案
2	通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」
3	通過修訂本公司「董事會議事規範」案
4	通過修訂本公司「股東會議事規則」案
5	通過本公司112年度營業報告書及財務報告案
6	通過本公司112年度虧損撥補案
7	通過評估本公司簽證會計師獨立性、適任性評估及報酬案
8	通過補選本公司獨立董事案
9	通過解除本公司經理人競業禁止案
10	通過解除本公司董事競業禁止案
11	通過召開本公司113年股東常會案
12	訂定受理股東提案權相關作業事宜案
13	通過訂定受理股東董事提名權相關作業事宜案
14	通過本公司董事會擬提名獨立董事候選人暨候選人資格審查案